Kini ni owo monitoring? Rosfinmonitoring

Owo akitiyan ti olukuluku ilu ati aje awọn oniṣẹ ti wa ni gíga ofin ati ki o muna dari. Fun kan deede eda eniyan abojuto jẹ maa n ko gidigidi ti ṣe akiyesi nitori ofin peculiarities, ṣugbọn awọn ile-ro nipa gbogbo awọn oniwe-ẹwa. Nítorí náà, ohun ni kan ni owo monitoring?

gbogbo alaye

Gbogbo awọn ti isiyi eto ti wa ni ti so lati awọn bèbe. Wọn ti wa ni koko ọrọ si Federal ofin ati ilana. Ni afikun, awọn bèbe lowo ninu awọn iṣakoso ti mosi ti o gbe wọn ibara. Awọn ti o tobi ifojusi ninu apere yi ti ni a fun si yipada ti owo awọn gbigbe, lẹkọ, ofin ati ajeji paṣipaarọ lẹkọ.

Pataki ti da owo Monitoring Service lati se atẹle. Lori rẹ ojuse lati rii daju wipe gbogbo awọn lẹkọ wà ofin. Ni awọn iṣẹlẹ ti ifura iṣẹ tabi lile ti owo ibojuwo iṣẹ ti wa ni rọ lati sise ni ibamu pẹlu awọn ilana ati ki o leti awọn to dara alase. Ati awọn nilo fun idaran ti igbese yoo wa ni ti o ya nipasẹ wọn. O ti wa ni gbọye wipe awọn ile ifowo pamo ara ni wakan ifura aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ti o le boya dènà awọn iroyin. Fun nkankan diẹ idahun tẹlẹ Rosfinmonitoring.

ojuse

Ohun ti lowo ninu awọn owo ibojuwo Eka? O si observes ati ki o gba alaye si ti paradà si wo owo sii lakọkọ ti o ya ibi. Awọn Feds le ya awọn ipinnu lori awọn olomo ti kan pato igbese Eleto koju owo laundering. Jubẹlọ, wọn ti wa ni npe ni yi ni awọn orilẹ-ipele.

Bank abáni ti wa ni tun lowo ninu awọn ipo taara pẹlu awọn owo igbekalẹ ibi ti nwọn ṣiṣẹ. Awọn ifilelẹ ti awọn idi ti gbogbo awọn wọnyi awọn igbesẹ ti wa ni koju owo ti owo eyi ti a ti gba nipa odaran ati apanilaya awọn ẹgbẹ. Niwon wọnyi owo ni o seese lati lọ lati ṣetọju won aṣayan iṣẹ-ṣiṣe, ti o ìlépa yẹ sise ya.

O ti wa ni lowo ninu ilana yi?

Owo monitoring ti bèbe tumo si awọn ilowosi kan ti o tobi nọmba ti awọn abáni. Yato si ojogbon ti o wa fun owo - o jẹ wọn ni taara ojuse ni yi ilana okiki siwaju ati siwaju cashiers ati abókùúsọrọ, ati awọn alakoso. Ko si si iyanu, nitori isoro yi o yẹ ki o wa ni Sọkún pẹlu awọn utmost akiyesi. Lẹhin ti gbogbo, ti o ba ti o ba ni eyikeyi awọn iṣoro ti yi ni irú, o jẹ lati ikogun awọn owo rere ti awọn owo igbekalẹ.

Owo monitoring ti wa ni waiye nipasẹ pataki kan Eka, eyi ti taara fun oga isakoso ipo fun o pọju agbegbe ati iyi. Ni ti owo soobu iru isẹ bi awọn ọkọ ti oludari. Awọn ipinle ni awọn abáni ti o ga ipo. Ati awọn ẹya ara ẹrọ ti awọn wulo imuse ti yi ni wipe ori ti awọn owo monitoring Eka le ani ṣayẹwo awọn data ati awọn ibaraẹnisọrọ ti oke isakoso. Nigba ti igbeyewo le ti wa ni fun wiwọle si eyikeyi banki iwe aṣẹ. Ti o ba ti wa nibẹ incomprehensible ipo, awọn ofin ogun ti itoju si eyikeyi abáni ẹniti o yoo jẹ yẹ.

Pataki ti owo monitoring ni owo soobu

Idi ti o yẹ gbe jade iru sọwedowo? Awọn Idahun wa da ni o daju pe won ṣe ọpọlọpọ awọn pataki awọn iṣẹ, gẹgẹbi:

1. Aridaju aabo ti awọn igbekalẹ.
2. Sakoso ti abẹnu ati ti ita mosi nipasẹ awọn akopo ti ojoojumọ iroyin.
3. Imuse ti ìforúkọsílẹ mosi.
4. ibara ṣayẹwo fun ilowosi ninu apanilaya tabi odaran ajo.
5. Idena ti o pọju odaran.
6. Loje soke a blacklist ti awọn eniyan ti o ti wa fura si ti hohuhohu aṣayan iṣẹ-ṣiṣe.
7. Mimojuto ni imuse ti ofin.

O ti wa ni npe ati awọn Federal Financial mimojuto Service, ṣugbọn o ti wa ni tẹlẹ anesitetiki bi a oludari sọwedowo lati se abuse.

Ohun ti n ni awọn aaye ti lodidi iṣẹ?

Jẹ ki ká soro nipa bi o si ṣe awọn owo monitoring ti san ifojusi si kan awọn isẹ. Lakoko, o yẹ ki o wa woye wipe eyikeyi isẹ ošišẹ lori kan lapapọ ti diẹ sii ju 600 ẹgbẹrun rubles (tabi awọn deede ni miran owo), ni ibamu si Russian ofin, o yẹ ki o wa ni ẹnikeji. Ni afikun, yi aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ṣubu sinu awọn aaye ti wo ti awọn alabojuwo:

1. Ogbufọ ti ofin oro ibi olukuluku ilu (ayafi ti, dajudaju, ni ko oya, owo ti o $ ni ibamu pẹlu awọn pari adehun, bbl).
2. Ere owo. Pato akiyesi ti wa ni san si awọn ọjà ti owo lati odi. Ati paapa siwaju scrupulously iwadi abẹ ni awon igba, ti o ba ti owo wa lati awọn ilu okeere ibi kan.
3. Awọn owo ati awọn yiyọ kuro ti owo ni ọjọ kanna.
4. Yọ tobi oye, eyi ti o waye bi tun se kanna iru ti idunadura.
5. Afonifoji idogo ti wa ni la fun kukuru akoko (kere ju osu kan), atẹle nipa awọn bíbo ati yiyọ ti owo ni owo.
6. Nigba ti olúkúlùkù rà sikioriti fun owo.
7. Aibikita onibara ọjo awọn ofin.
8. Imuse ti mosi ti ko ru awọn aje ori. Ni idi eyi, a le ro ti owo ti idaran oya (ogogorun egbegberun ati awọn milionu ti rubles) ni ile ise ti o ṣiṣẹ ni a odo.
9. Awọn seése ti pinpin awọn ẹni ti o ti wa ni lowo ninu awọn idunadura.
10. Gbigbe ti owo lati miiran bèbe ti o pese to buru ipo ninu awọn fọọmu ti isalẹ iwulo awọn ošuwọn lori idogo, agbara ga ise ati ki o bẹ lori.

Bi o ti le ri, di ohun ti iwadi ati anfani lati awọn lodidi iṣẹ oyimbo awọn iṣọrọ. Eleyi jẹ ibebe nitori awọn gan significant aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ti odaran eroja.

Ohun ti o ba ni isẹ ti a ti ni ifijišẹ pari?

Ni iru awọn igba, maa nikan nilo lati pese awọn iwe aṣẹ ti o jẹrisi njẹri si awọn owo ti o wa ninu awọn iroyin. Awọn wọnyi le jẹ gbólóhùn ti ekunwo awọn iroyin, iwe aṣẹ ifẹsẹmulẹ awọn owo oya gba bi kan abajade ti owo akitiyan, tita siwe,-iní tabi ẹbun. O tun le lo a daakọ ti owo gbólóhùn,-ori padà, se ayewo iroyin. Ni ọpọlọpọ igba, yi jẹ diẹ sii ju to lati šii awọn iroyin, tabi ti nlọ lọwọ isẹ. Otitọ, nibẹ ni o le jẹ kan beju ni fesi si eri ti njẹri.